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上百纺企遭遇跨国诈骗被套6.8亿种植

发布时间:2020-04-19 17:12:30 阅读: 来源:焊锡机厂家

上百纺企遭遇跨国诈骗被套6.8亿

摘要:国外发来高价订单,可国内厂家发货后迟迟收不到货款。并不高明的手段却让6省市上百纺织企业卷入其中,6年来,约6.8亿元货款牵涉其中,数家纺织工厂追债无果,索赔无门,接连倒闭。

国外发来高价订单,可国内厂家发货后迟迟收不到货款。并不高明的手段却让6省市上百纺织企业卷入其中,6年来,约6.8亿元货款牵涉其中,数家纺织工厂追债无果,索赔无门,接连倒闭。近日,出现在纺织业的一件贸易纠纷成为悬疑,引起行业人士的普遍关注。

《每日经济新闻》记者历时一周调查发现,系列相似案例纷纷指向一名叫JoeZhang(音)的男子和他在中国的多个代理人,这个连环骗局是他们导演的吗?JoeZhang是“纺企杀手”吗?

纺织业惊现“第一悬疑”

纺织行业目前最大的悬疑或是揪出谁是“纺企杀手”。数天前,《每日经济新闻》发现冰山一角。

多家中国纺企遇恶意欠债

“以前开奔驰,现在开广本。”因为一张美国买家的530万订单,原先在浙江搞贸易的杨深(化名),现在成了各生产商追债的对象。

“官司判下来,输了,以前赚的全赔给了厂家。”身着白西装、拿着大牌箱包的杨深虽然还在上海有一家服装公司,但两年来,他始终未放弃追回美国MayFashionsCorp.公司的那笔欠款。“不仅仅是因为我个人,而是为了前后6年被骗的上百家国内纺织企业。”

2006年10月,通过中间人介绍,杨深认识了“在美国专门给大型零售商供货的”买家JoeZhang,审阅了进口资质之后,杨深接下了480万元的订单,并下发给四五个工厂进行生产。2007年春节前,陆续完成生产的服装开始出货;春节过后,中间商又下了第二笔50万元的订单,并支付了5万美元的预付款。

然而,大单没有换来大回报。等了三四个月,两笔共530万元的货款始终未见身影,“讨了两年债,至今毫无进展”。

杨深并非唯一“倒霉的人”。原先在富阳的服装生产商王先生,也因为一笔美国订单的货款未到位,去年底资金链出现问题,工厂倒闭;同一个月,接到订单的绍兴某纺企被欠500多万元后,付不起800多名工人的工资,也关门大吉;泰州一王姓纺织企业老板,被欠金额高达1500万元……

买家控制人指向JoeZhang

纺织行业圈内人士梳理发现,从10个货柜到300个货柜,这些纺织企业给不同的贸易公司供货,而牵着贸易公司的另一头却是同一个美国买家——JoeZhang。

“我感觉MayFashionsCorp.之类涉案的公司会慢慢浮出水面。”上海信诚律师事务所律师吴永红称,最近接到了几起“蹊跷”的案子,“不同的供货商起诉不同的贸易公司,但是这些贸易公司的服务对象都是美国的买家,而这些买家的实际控制人都是JoeZhang”。

身在美国纽约州的美中资产管理公司总裁刘海善称,也接到了相关中国纺织企业被美国采购商恶意欠债的官司,“那些与他们有交易关联的公司有的已经注销,当事人要取证的是JoeZhang与货款的直接关系”。

记者调查

JoeZhang就是张福铭 曾在上海被通缉

据统计,多年来,这个神秘人物以多个公司名义,共获得中国服装企业约6.8亿余元人民币的产品。

JoeZhang就是“纺企杀手”吗?这个神秘人物究竟是谁?记者为此展开调查。

涉案金额高达6.8亿余元

“当我通过调查公司得知JoeZhang是张福铭时,就知道自己跳下了一个设计好的圈套。”在杨深的印象中,张福铭在纺织界是个“人物”,在1998年就曾作案,被上海经侦总队通缉过。

据了解,美国MayFashionsCorp.公司,是张福铭在美国注册的公司。从2002年开始,张福铭就分 别 以17Production、ExploreTradingInc.等公司的名义,跟中国企业进行交易。这些公司是在纽约州和新泽西州注册的,张再以公司的名义在纽约百老汇第七大道(服装公司集中街道)租赁办公室进行活动,其公司寿命长的不超过24个月,短的则一年不到。

据各供货商自发的统计资料显示,从2002年至今,号称JoeZhang的张福铭在江苏、浙江、福建、安徽、上海、湖北等6省(市),以不同方式下服装订单,几年下来,国内众多服装企业近500余个集装箱的牛仔裤、休闲裤、针织女套装等服装产品陆续运往美国。1 2

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